Know Your Customer (KYC)

Als fonds dat wordt beheerd door een regionale ontwikkelingsmaatschappij hecht MKB Fonds Drenthe veel waarde aan transparantie, integriteit en naleving van wet- en regelgeving. Daarom voert MKB Fonds Drenthe een Know Your Customer (KYC) onderzoek uit bij ondernemingen die financiële ondersteuning aanvragen. Dit is een verplicht onderdeel van het proces om financiële integriteit te waarborgen en te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

MKB Fonds Drenthe en KYC wetgeving

De KYC wetgeving is ontstaan vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en heeft als doel de integriteit van het financiële stelsel te beschermen.

In het kader van de KYC wet- en regelgeving is het belangrijk om te weten wie precies de ‘ontvangende partij’ van de financiering is. Zo schrijft de wet- en regelgeving voor om de klant te identificeren en te verifiëren. Daarnaast is het verplicht (bij entiteiten) de uiteindelijk belanghebbende (UBO) in kaart te brengen, de politieke betrokken personen (PEP) en eventuele risicovolle landen en/of sectoren in kaart te brengen.

Wat betekent dit voor jou?

De uitvoering van de KYC-regelgeving betekent dat wij (nieuwe) relaties vragen om mee te werken aan een onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een online proces waarin wij je vragen bepaalde gegevens en documentatie te verstrekken. Alle verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld en opgeslagen binnen beveiligde systemen. Mocht je vragen hebben over de verwerking van jouw informatie dan kun je contact opnemen met jouw contactpersoon van het MKB Fonds Drenthe.

BlueMonks voert het onderzoek voor MKB Fonds Drenthe uit

Om het proces efficiënt en zorgvuldig te laten verlopen, heeft MKB Fonds Drenthe de uitvoering van het KYC-onderzoek uitbesteed aan BlueMonks. BlueMonks zorgt uit naam van MKB Fonds Drenthe voor deze werkzaamheden en kan mogelijk met jou als klant contact opnemen om de juiste gegevens te verzamelen om zo de onboarding te verzorgen. Wil je meer weten over BlueMonks, ga dan naar www.bluemonks.nl.

ServiceDesk

Als BlueMonks uit naam van MKB Fonds Drenthe vragen heeft, dan ontvang je een e-mail van Fondssupportnoord@Bluemonks.nl. Dit kan betrekking hebben op aanvullende vragen en benodigde documentatie. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact op met jouw contactpersoon bij MKB Fonds Drenthe.

Heb je vragen over de onboarding of het KYC-onderzoek? Dan kun je contact opnemen met jouw contactpersoon bij MKB Fonds Drenthe.

Let op! Vertrouw je een verzoek niet of twijfel je bij het delen van je gegevens? Neem dan altijd contact op met je contactpersoon bij MKB Fonds Drenthe. Deel nooit gebruikersnamen of inloggegevens.